Эксперт: мошенники переводят деньги своим жертвам, чтобы их привлекли к ответственности
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал о новой тактике мошенников, которые арендуют банковские карты у так называемых «дропов» для вывода украденных средств. Как пояснил Ульянов, после реализации мошеннической схемы, когда злоумышленники обманным путем получают деньги, их необходимо вывести на другие счета.
Для этого и привлекаются так называемые «дропы», выполняющие роль звена в преступной цепи. Хотя дропы не являются инициаторами мошенничества и не планируют схему, они играют важную роль в обналичивании средств или переводе их на другие счета, откуда деньги затем снимаются мошенниками.
Эксперт также отметил, что чаще всего именно дропы несут юридическую ответственность. Существуют случаи, когда мошенники переводят своим жертвам реальные деньги, после чего предлагают различные варианты их возврата. Однако в конечном итоге средства возвращаются к мошенникам, а иногда и в большем объеме.
Эксперт подчеркнул, что в некоторых случаях мошенничество может привести к более серьезным последствиям. Например, если деньги переводятся не на те же реквизиты, а на другие счета, жертва фактически выступает как промежуточное звено в цепи переводов, что может повлечь за собой ответственность. Также бывают ситуации, когда для возврата денег мошенники просят ввести код, который на самом деле подтверждает другую операцию, например, оформление кредита на имя жертвы через микрокредитные организации.
В такой ситуации Ульянов советует не возвращать полученные деньги самостоятельно, а немедленно сообщить о переводе в банк. Пусть сотрудники банка займутся выяснением причин поступления средств и их возвратом, резюмировал эксперт в эфире «Радио КП».
Ранее в ВТБ рассказали о новой схеме мошенничества с арендой банковских карт. Также юрист объяснил, в каком случае Лариса Долина сможет вернуть украденную квартиру.
